2025-05-08 21:58:07
记者8日从最高人民检察院获悉，日前，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例。两部门进一步明确办案规则，合力防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞，依法维护外汇市场健康秩序。
非法买卖外汇数额较大的，构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，而未达到刑事追责标准的，则依法应追究行政责任。本次发布的李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案等6件案例中，检察机关联合外汇管理部门，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径。
实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参与非法经营活动，由于缺乏主观故意，无法追究刑事责任。在另一起典型案例中，检察机关经审查认为，非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件，樊某等三人从事营利性和未营利性的变相买卖外汇、非法介绍买卖外汇的违法行为，均应被行政处罚。检察机关梳理、移送案件证据后，外汇管理部门依法对樊某等三人处以140万元至286.7万元不等的行政罚款。
该批典型案例警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。（经济日报记者 李万祥）